Ciento diecisiete millones de pesetas de multas por tenencia ilícita de divisas y valores en el extranjero  :   
 En la documentación intervenida al representante de la Banca suiza figuraban ochocientos setenta y dos nombres. 
 ABC.    10/03/1959.  Páginas: 1. Párrafos: 7. 

ABC. MARTES 10 DE MARZO D E 1959.

CIENTO DIECISIETE MILLONES DE PESETAS DE MULTAS

POR TENENCIA ILÍCITA DE DIVISAS Y VALORES EN

EL EXTRANJERO

En la documentación intervenida al representante de la Banca suiza

figuraban ochocientos setenta y dos nombres

E1 "Boletín Oficial del Estado" publicó

en su número de ayer un resumen de las

actuaciones y sentencias del Juzgado especial de Delitos Monetarios originadas

por la documentación hallada en poder del

súbdito suizo Sr. Rivera, representante de

la Société de la Banque Suisse.

El número de personas comprendidas en

la documentación es de 872. Pueden agruparse de esta manera:

Súbditos extranjeros con nacionalidad

comprobada, 149; personas o cuentas que,

por el momento, no han sido objeto de diligencias debido a fallecimiento, ausencia,

ignorado paradero, cuenta sin efectivo,

anotación sin cuenta o falta de personalidad, 145, y personas objeto de la pieza

principal del procedimiento número 13, de

1959, del Juzgado de Delitos Monetarios, 578.

En lo que se refiere al último grupo, 369

personas fueron sancionadas por tenencia

ilícita de valores o divisas en el extranjero; resultaron exentas de

responsabilidad por los autos correspondientes de

sobreseimiento, fundados en haberse comprobado su declaración oportuna de

valores en el Instituto Español de Moneda

Extranjera, 22 personas; se ha dictado

auto de sobreseimiento provisional por tener presentada documentación de

declaración ante el Instituto Español de Moneda

Extranjera u otras causas justificadas, en

período de comprobación, respecto de 165

personas; y continúa el procedimiento judicial, por requerirse práctica de

diligencias que habrán de conducir a resoluciones de condena o sobreseimiento en cada

caso, contra 22 personas.

El importe total de los valores y divisas

intervenidos cuyo comiso procede por virtud. de sentencia, es de:

Francos suizos, 5.506.213,05; dólares,

1.198.715,38; florines, 2.595,00; bolívares,

1.072,00; pesetas, 13.840.670,00; pesos argentinos, 103.511,00; francos belgas,

120.000,00; francos franceses, 878.775,00;

cruceiros, 1.546,00; libras, 8.000,00; liras,

8.623,00; dólares canadienses, 2.230,10, y

marcos alemanes, 1.779,46.

El importe de las multas asciende, en total a 116.986.850 pesetas. Las sanciones

superiores a 10.000 pesetas son apelables,

por precepto de la ley, ante el Tribunal Superior de Contrabando y Defraudación.

 

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